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Gatchalian兄弟,Pichay面临银行收购的指控

发布时间2016年6月1日下午7:18
更新时间2016年6月1日下午7:25

被起诉。申诉专员建议对2016年民意调查获奖者Rexlon和Sherwin Gatchalian以及Prospero Pichay提起诉讼。来自Rappler和EPA的照片

被起诉。 申诉专员建议对2016年民意调查获奖者Rexlon和Sherwin Gatchalian以及Prospero Pichay提起诉讼。 来自Rappler和EPA的照片

菲律宾马尼拉 - 监察员办公室发现可能的原因是起诉3名新当选的立法者和20多名其他人因2009年的异常银行收购事件而被起诉。

在6月1日星期三的一份新闻稿中,监察员办公室表示,它建议对返回的Surigao del Sur代表Prospero Pichay Jr,新当选的参议员Sherwin Gatchalian和新当选的Valenzuela市代表Rexlon Gatchalian提出刑事指控。

这些指控与位于拉古纳的储蓄银行快速储蓄银行(ESBI)的当地水务公司管理局(LWUA)所谓的可疑收购有关。

案件中还包括以下内容:

  • 前LWUA官员Eduardo Bangayan,Aurelio Puentevella,Enrique Senen Montilla III,Wilfredo Feleo,Daniel Landingin和Arnaldo Espinas
  • WELLEX Group Incorporated(WGI)高管Dee Hua Gatchalian,William Gatchalian,Elvira Ting,Kenneth Gatchalian和Yolanda Dela Cruz
  • Forum Pacific Incorporated(FPI)高管Peter Salud,Geronimo Velasco,Jr。,Rogelio Garcia,Lamberto Mercado,Jr.,Evelyn dela Rosa,Arthur Ponsaran和Joaquin Obieta
  • Express Savings Bank Incorporated(ESBI)高管George Chua,Gregorio Ipong,Generoso Tulagan,Wilfred Billena和Edita Bueno

Pichay曾是LWUA的管理员,LWUA是一家向当地水区提供贷款以改善马尼拉大都会以外的供水系统的国有企业。

与此同时,Sherwin和Weslie Gatchalian分别与WGI和FPI合作,后者拥有ESBI。 申诉专员称,这家旧金融银行已经破产4年,直到LWUA接管为止,并引用私人公司的审计结果。

异常购买发生在2009年3月,当时LWUA董事会批准收购ESBI而没有来自Bangko Sentral ng Pilipinas,财政部(DOF)和总统办公室的货币委员会(MB)的信号。 OP)。

尽管DOF和政府公司法律顾问办公室提出异议,但收购仍获得批准。

在LWUA收购ESBI之前,一些P780万的LWUA基金被转移到位于拉古纳的储蓄银行以增加其资本存量 - 再次没有获得MB的批准。

申诉专员表示,向Gatchalians和其他银行业主支付了总计80万比索。

,WGI表示,其出售“从未受益于销售,因为没有证据表明他们个人或实际收到了对象股份的任何部分考虑因素。”

该公司表示,其高管不应因“LWUA董事会明显无法获得购买受质疑的ESBI股票而获得事先批准”而受到指责。

但监察官Conchita Carpio Morales表示受访者在购买ESBI股票时违反了银行监管规定。

“鉴于该银行在出售时的财务状况不稳定,这些私人受访者收到的意外收入必须被视为无根据的利益,优势或偏好,”她说。

她补充说,“由于受访者的行为造成的政府损失是不可否认的,因为它剥夺了政府利用非法支出资金为该机构的合法项目提供资金的机会,更不用说LWUA从中购买的股份了。 FPI和WGI现在毫无价值,ESBI因严重的财务危机而被关闭。“

被起诉的官员将面临3项违反“反贪污和腐败行为法”第3(e)条,3项违规行为以及违反“一般银行法”和“银行监管手册”的指控。 - Rappler.com